“你涉嫌贩毒,用银行卡洗钱” 女子被假公安诈骗保证金1.2万元

我是大忙人 · 发表于 2012-11-23 18:18

11月21日,从*****滨东分局了解到,家住东营西城某小区的女子文燕(化名)被“广东省公安厅”电话通知涉嫌购买大量国家限购药品、名下的银行卡与一起贩毒案有关并涉嫌洗钱等。该女子一次被骗去办案保证金1.2万元。发现被骗的文燕当天到*****滨东分局报了案。
　　11月16日上午9时,文燕在家接到一个自称姓张的广东省公安厅工作人员打来的电话(显示号码为:0871-3051311),说文燕的医保卡从昆明市第一人民医院购买了大批量新康泰克等国家限制购买量的药品,现已冻结。他们通过侦查发现文燕有一张农业银行的银联卡与他们最近办理的一起贩毒案有关,有个案犯交代曾向文燕要过一个账户用来贩毒交易转账,给了文燕1.2万元好处费。现在他们怀疑文燕用这张卡洗钱,需要审查文燕的个人存款及现金。让文燕把全部资金取出并在中午13时前送到北京的一个指定地点,或者汇款1.2万元到指定的账户作为保证金,结案后如果没有文燕的事就再还给她。
　　年近50岁的文燕听后很害怕,为了证明自己,文燕选择了对方说的汇款方式。到了中午11时,自称姓张的广东省公安厅的工作人员又打来电话(显示号码为:15818633400),让文燕马上去汇款,并嘱咐她从现在开始不再接打电话。11时20分,文燕来到位于东营市北二路中国石油大学(华东)附近的一家银行向对方提供的账户汇款人民币1.2万元。
　　截至目前,滨东分局已对这起案件立案侦查。
◆警方提醒
　　骗子诈骗老年人的惯用手法之一就是恐吓、威胁。贩毒、洗钱、购买违禁药品等违法行为,什么问题严重,就拿什么问题说事,而且往往冒充政法机关工作人员作案。在这起诈骗案件中也充分体现了这些特点。希望广大群众特别是一些老年人能从这起案件中再总结出一些教训来。在接到这类诈骗电话或短信时,千万不可慌张,先拨个110报警电话咨询一下,或者与子女、亲属商量一下再做处理,这样就能够有效避免上当受骗。千万记住不可急着汇款。

东南西北风 · 发表于 2012-11-24 09:29

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“你涉嫌贩毒,用银行卡洗钱” 女子被假公安诈骗保证金1.2万元

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